US Treasury Department adds Kraken to investigations list for potential sanctions violations

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को संदेह है कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन ने अधिकृत क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को डिजिटल टोकन का व्यापार करने की अनुमति देकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है और सच्चाई को उजागर करने के लिए एक संघीय जांच शुरू की है। न्यूयॉर्क टाइम्स प्रतिवेदन

अमेरिकी प्रतिबंध वर्तमान में ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा, ​​​​सीरिया, साथ ही यूक्रेन के क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों को कवर करते हैं। मई 2022 में, मेटामास्क और ओपनसी ने घोषणा की कि वे इन प्रतिबंधों का पालन कर रहे हैं और इन क्षेत्रों से उपयोगकर्ता लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अब तक, यह बताया गया है कि क्रैकन ने ईरान, सीरिया और क्यूबा में उपयोगकर्ताओं को अन्य अधिकृत क्षेत्रों के साथ डिजिटल संपत्ति खरीदने और बेचने की अनुमति दी है।

NYT से बात करने वाले लोगों ने दावा किया कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) संघीय जांच के परिणामस्वरूप क्रैकेन पर जुर्माना लगा सकता है।

OFAC ने पहले इसी तरह के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों पर जुर्माना लगाया है। 2020 में BitGo ने 183 से अधिक उल्लंघन किए और उस पर $98,000 का जुर्माना लगाया गया। दूसरी ओर, बिटपे पर 2,102 उल्लंघनों के लिए $500,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया था।

क्रैकन तलाश में है

सूत्रों के अनुसार, क्रैकेन 2019 से ओएफएसी के रडार पर है, जब एक कर्मचारी ने क्रैकेन पर स्वीकृत देशों के साथ व्यापार करने के लिए मुकदमा दायर किया था। हालांकि मामला सुलझा लिया गया है, ओएफएसी ईरान और अन्य स्वीकृत क्षेत्रों में क्रैकेन के खातों की निगरानी करना जारी रखता है।

NYT के अनुसार, क्रैकेन के सीईओ जेसी पॉवेल ने कंपनी के स्लैक चैनल पर एक दस्तावेज़ पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया कि क्रैकन के ईरान में 1,522, सीरिया में 149 और क्यूबा में 83 खाते हैं। संख्या जून के अंत की है। दूसरे शब्दों में, मौजूदा 1,754 खातों के ऊपर अधिकृत क्षेत्रों से अधिक खाते हो सकते हैं।

क्रैकेन के मुख्य कानूनी अधिकारी मार्को सैंटोरी ने NYT को बताया कि कंपनी:

“नियामकों के साथ विशिष्ट चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करता है। क्रैकन प्रतिबंध कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है और, एक सामान्य मामले के रूप में, नियामकों को संभावित मुद्दों की रिपोर्ट भी करता है।”

क्रैकेन के खजाने के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कंपनी संभावित या चल रही जांच पर पुष्टि या टिप्पणी नहीं करती है और कहा कि क्रैकेन था:

“संयुक्त राज्य अमेरिका उन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हैं।”

यदि क्रैकेन पर OFAC द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, तो यह 1979 के बाद से ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों पर प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करने वाली सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी होगी, जब अमेरिका ने देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अन्य कंपनियां जांच के दायरे में

2020 के उत्तरार्ध से अमेरिका क्रिप्टो कंपनियों के साथ बहुत सख्त रहा है।

कुछ दिनों पहले, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने कॉइनबेस की सिक्योरिटीज लिस्टिंग की जांच शुरू की थी। कॉइनबेस ने 2021 में अपनी लिस्टिंग को बढ़ाकर 150 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी कर दिया और तब से एसईसी के रडार पर है। एसईसी का मानना ​​​​है कि कॉइनबेस अपने यूएस-आधारित उपयोगकर्ताओं को डिजिटल परिसंपत्तियों का व्यापार करने की अनुमति दे रहा है जिन्हें प्रतिभूतियों के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए था।

SEC दिसंबर 2020 से Ripple का पीछा कर रहा है। SEC ने Ripple के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि XRP तकनीकी रूप से एक ‘सुरक्षा’ है, जिससे सभी XRP बिक्री अपंजीकृत हो जाती है। एसईसी का तर्क है कि यह अवैध है और एक्सआरपी बिक्री से जुटाए गए $ 2 बिलियन का अधिग्रहण करना चाहता है। मुकदमा 2020 में जारी है और एसईसी हारता हुआ प्रतीत होता है।

2021 में, Binance अमेरिकी न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) द्वारा कथित रूप से अवैध क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य होने के लिए जांच के दायरे में आया। आईआरएस सवाल कर रहा है कि क्या बिनेंस स्वेच्छा से अमेरिकियों को अवैध रूप से व्यापार करने की अनुमति दे रहा है।

Leave a Comment