US SEC charges 11 for role in $300M Forsage crypto pyramid scheme

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने 1 अगस्त को ग्यारह लोगों पर फोरसेज में शामिल होने का आरोप लगाया, एक धोखाधड़ी क्रिप्टो पिरामिड योजना जिसने दुनिया भर के निवेशकों से $ 300 मिलियन एकत्र किए।

SEC के अनुसार, Forsage एक “वेबसाइट के रूप में शुरू हुई, जो लाखों खुदरा निवेशकों को Ethereum (ETH), Tron (TRX) और Binance ब्लॉकचेन पर संचालित स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति देती है।”

हालांकि, मंच ने जल्द ही पोंजी योजना की तरह काम करना शुरू कर दिया क्योंकि पहले से न सोचा निवेशकों ने योजना में दूसरों की भर्ती की और पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों द्वारा गिरवी रखी गई नई संपत्तियों का उपयोग करके मुनाफा कमाया।

फोर्सेज को सितंबर 2020 में फिलीपींस एसईसी और मार्च 2021 में मोंटाना कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस से “सीज-इन” नोटिस मिला।

दोनों नोटिसों को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि योजना के संस्थापकों ने YouTube और अन्य माध्यमों पर घोटाले को बढ़ावा देना जारी रखा।

एसईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी कैरोलिन वेलशान ने कहा:

जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, Forsage एक कपटपूर्ण पिरामिड योजना है जिसे बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और आक्रामक रूप से निवेशकों के लिए विपणन किया गया है। धोखेबाज अपनी योजनाओं को स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन पर केंद्रित करके संघीय प्रतिभूति कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकते।

परियोजना के चार संस्थापक; व्लादिमीर ओखोटनिकोव, जेन डो उर्फ ​​लोला फेरारी, मिखाइल सर्गेव, और सर्गेई मासलाकोव; इस घोटाले में अमेरिका के तीन प्रवर्तकों को भी आरोपित किया गया है।

चेरी बेथ बोवेन, रोनाल्ड आर। डीरिंग, सैमुअल डी। एलिस, मार्क एफ। हैमलिन, वीए, कार्लोस एल। मार्टिनेज, अलीशा आर। शेपर्ड और सारा एल। थिएसेन जैसे अन्य लोगों पर संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है

इस बीच, दो प्रतिवादी, सारा एल। थिएसेन और सैमुअल डी। एलिस एसईसी . के साथ एक आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट के लिए सहमत हुई

दोनों ने किसी भी आरोप को न तो स्वीकार किया है और न ही इनकार किया है। हालांकि, उनके निपटान के प्रयास अदालत की मंजूरी के अधीन हैं।

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