Robinhood’s Crypto Division Fined $30 Million for Breaching Anti-money Laundering Regulations – CoinCheckup Blog – Cryptocurrency News, Articles & Resources

चाबी छीन लेना:

  • न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (एनवाईडीएफएस) ने रॉबिनहुड के क्रिप्टो डिवीजन पर $ 30 मिलियन का जुर्माना लगाया है।
  • NYDFS के अनुसार, रॉबिनहुड ने राज्य के धन-शोधन विरोधी और साइबर सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन नहीं किया।
  • रॉबिनहुड को एक स्वतंत्र सलाहकार को नियुक्त करने की भी आवश्यकता है जो कंपनी के अनुपालन उपायों का पूरी तरह से आकलन करेगा।

न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अग्रणी खुदरा निवेशक प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड के क्रिप्टो डिवीजन को $ 30 मिलियन का जुर्माना देने का आदेश दिया है।

कंपनी ने 2 अगस्त को एक बयान में इस फैसले की घोषणा की।

बयान के अनुसार, निवेश मंच को राज्य के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था।

एक पर्यवेक्षी परीक्षा के दौरान एजेंसी द्वारा पहली बार नियमों के उल्लंघन का पता चला था। इस खोज से एक प्रवर्तन जांच हुई जिसके दौरान उल्लंघन के विश्वसनीय सबूत मिले।

एजेंसी द्वारा जारी किए गए आगे के विवरण से संकेत मिलता है कि रॉबिनहुड के बैंक गोपनीयता अधिनियम और धन-शोधन-विरोधी अनुपालन कार्यक्रमों में इसके पर्याप्त संचालन के लिए आवश्यक कार्यबल के आकार का भी अभाव था।

जांच के दौरान एक और खोज यह थी कि रॉबिनहुड का साइबर सुरक्षा कार्यक्रम कंपनी के परिचालन जोखिमों को ठीक से संबोधित करने में विफल रहा।

एजेंसी द्वारा खोजे गए अन्य उल्लंघन यह थे कि रॉबिनहुड के पास ग्राहकों की शिकायतों के लिए एक समर्पित फोन नंबर नहीं था।

कई मिलियन डॉलर के जुर्माने का भुगतान करने के अलावा, कंपनी को एक स्वतंत्र सलाहकार को नियुक्त करना अनिवार्य था।

सलाहकार कंपनी के अनुपालन उपायों और राज्य नियामक विनियमों के साथ उपचारात्मक प्रयासों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगा।

जुर्माने के बारे में बोलते हुए, अधीक्षक एड्रिएन हैरिस ने कहा कि नियामक कानून के उल्लंघन की जांच करना जारी रखेगा।

“डीएफएस जांच करना और कार्रवाई करना जारी रखेगा जब कोई लाइसेंसधारी कानून या विभाग के नियमों का उल्लंघन करता है, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संस्थानों की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।”

रॉबिनहुड ने कर्मचारियों की छंटनी की

रॉबिनहुड ने एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की कि वह मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के कारण अपने लगभग 23% कर्मचारियों की छंटनी करेगा।

कंपनी के सह-संस्थापक व्लाद टेनेव ने पोस्ट में लिखा, “आज हम एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मैक्रो वातावरण में कई अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोगों के साथ भाग लेते हैं।”

फर्म ने अप्रैल में कर्मचारियों की एक छोटी कटौती की, जब उसने अपने कर्मचारियों की संख्या का लगभग 9% निकाल दिया।

टेनेव ने नए निर्णय के लिए “ग्राहक व्यापार गतिविधि में कमी और हिरासत में संपत्ति में कमी” को जिम्मेदार ठहराया।

दूसरी तिमाही में, क्रिप्टो बाजार ने ऐतिहासिक बिकवाली दर्ज की। जैसे ही टेस्ला जैसे संस्थागत निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, बिटकॉइन और अन्य प्रमुख डिजिटल संपत्ति का मूल्य गिर गया है।

यह कदम ऐसे समय में भी आया है जब बाजार दुर्घटना ने अन्य क्रिप्टो-संबंधित फर्मों जैसे ओपनसी, कॉइनबेस, क्रैकेन और कई अन्य को कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए मजबूर किया है, और सेल्सियस, वायेजर और थ्री एरो कैपिटल ने दिवालिएपन के लिए दायर किया है।



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